В МВД рассказали о мошеннической схеме с обучением торговле криптовалютами

В МВД России рассказали о мошеннической схеме, замаскированной под обучение торговле криптовалютами. 

Как отметили в УБК МВД РФ, в схеме задействованы иностранные колл-центры. Целью мошенников является оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы и установление отношений доверия.  

Мошенник представляется опытным экспертом, прошедшим обучение в престижном вузе и являющимся успешным трейдером. Он продвигает идею «совместной выгоды» и партнерства, подчеркивая отсутствие требований о предоплате. Параллельно ведется диагностика знаний и опыта жертвы в сфере криптовалют. 

Злоумышленник также создает имитацию плотного графика, намеренно отвечает на сообщения жертвы не сразу, чтобы сформировать о себе мнение как об авторитетном и занятом специалисте. Важным психологическим методом мошенников является псевдоподдержка, чтобы снизить бдительность и критичность мышления жертвы. 

Затем аферисты внедряют ложную торговую стратегию, описывают псевдоарбитражные операции между различными криптобиржами, которые якобы осуществляются при помощи неких «нейросетевых ботов», а также манипуляции через обменные пункты. В ходе беседы упоминаются реальные сервисы – для придания афере видимости легитимности. На деле же описанная схема нежизнеспособна. 

Впоследствии жертву принуждают зарегистрироваться и пройти верификацию на конкретных криптобиржах (часто называются Binance, Bybit, Huobi) под предлогом необходимого обучения. Потом требуется внести стартовый капитал (как правило, от 100 долларов и выше). При этом жертве обещают мгновенную и гарантированную прибыль.  

Отмечается, что ключевым подэтапом является сценарий «разгона депозита». Злоумышленник для укрепления доверия и стимулирования увеличения вложений может продемонстрировать жертве небольшую «прибыль», а потом активно настаивает на пополнении счета для получения большего дохода.  

Под предлогом ведения жертвы «за ручку по процессу» мошенники устанавливают контроль над ее действиями в ее же аккаунте. А затем под видом проведения прибыльной сделки средства жертвы переводятся на подконтрольные мошенникам кошельки. 

Ранее эксперт по цифровым технологиям из Испании Марк Поркар рассказал о признаках того, что кто-то шпионит за вами через телефон. 

Также вскрыта схема мошенничества, связанная с сортировкой мусора.