https://ria.ru/20250611/tsb-2022249589.html

ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками

ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками - РИА Новости, 11.06.2025

ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками

Банк России предупреждает россиян о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми и нелегальными... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:41:00+03:00

2025-06-11T14:41:00+03:00

2025-06-11T14:41:00+03:00

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

мошенники

мошенничество

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_63247787b7a43205ab1ae184e84dead8.jpg.webp

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Банк России предупреждает россиян о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми и нелегальными интернет-площадками, соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. "Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес - криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан - потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности", - говорится в сообщении. Человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками, предупреждает ЦБ. Например, если гражданин пытается в интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности, предупреждает Банк России. Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передается покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков. "Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое - что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок", - заключили в ЦБ.

https://ria.ru/20250609/moskva-2021742734.html

https://ria.ru/20250610/ssha-2021910523.html

россия

2025

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), мошенники, мошенничество, россия, общество