Меню
  • $ 79.55 +0.69
  • 93.24 +0.14
  • ¥ 11.08 +0.00

Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте

Министерство юстиции США. Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita. Об этом сообщает американский Минюст.

Гугнин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также под именем Юрий Машуков и Джордж Гугнин. Мужчине 38 лет.

По версии следствия, с июня 2023-го по январь 2025 года примерно $ 530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства».

▼ читать продолжение новости ▼

Минюст США утверждает, что Гугнин лгал банкам и биржам об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле «многие клиенты Гугнина находились в России, и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках, включая «Сбербанк», «Совкомбанк», «Банк ВТБ» и «Тинькофф Банк». Гугнина подозревают в помощи проведения платежей зарубежных клиентов для закупок электроники, попадающей под экспортные ограничения, а также искажении документов с помощью «закрашивания» имен и адресов российских клиентов.

▼ читать продолжение новости ▼
«Предполагается, что Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.

Подозреваемый был в курсе свой незаконной деятельности, настаивает Минюст США на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, подозреваемый искал: «Как узнать, ведется ли против вас расследование», «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; и «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещенных им сайтов были страницы с заголовками «ведется ли против меня расследование?», «признаки ведущегося против меня расследования», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование, и что может сделать человек, который подозревает, что может находиться под следствием».

Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения. Если суд признает Гугнина виновным, ему грозит предельное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве, а также 20 лет заключения по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, нарушении международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывании денег и связанном с этим сговоре, и 10 лет тюрьмы за непредоставление отчетности и невыполнении требований по борьбе с отмыванием денег. Еще пять лет заключения мужчине грозит за сговор с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов и осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег.

На сайте Evita говорится, что компания предоставляет полный пакет услуг по осуществлению трансграничных платежей: открытие долларовых счетов в американских банках, обмен иностранных валют, конвертация стейблкоинов в фиатные деньги и обратно.

Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal, издание назвало его «миллионером и основателем финтех-стартапа». Мужчина рассказал, что арендует трехкомнатную квартиру на Манхэттене за $ 19 тыс. в месяц, напоминает РБК.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2025/06/10/vlasti-ssha-obvinili-rossiyanina-v-otmyvanii-500-mln-dollarov-v-kriptovalyute
Опубликовано 10 июня 2025 в 03:15
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. При таком раскладе мертвец: Зеленский готов сдать любого, включая Грэма — Риттер
  2. Сербия возвращает все свои золотые запасы в страну — Bloomberg
  3. Отступили не все: ВС России взяли под полный контроль Александро-Калиново — ВСУ
  4. Сырский заявил, что готов разгромить наступательные группировки Российской армии
  5. Немецкие зелёные добились приостановки строительства терминала в Польше за € 2 млрд
  6. ВСУ припекает на пяти направлениях: Сырский доложил о ситуации на фронте
  7. Есть принципиальная договоренность о встрече Путина и Зеленского в Турции — Фидан
  8. Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине: Зеленский хочет спасти свою шкуру
  9. Подала «Голос»: коллеги-депутаты обозвали Безуглую конченой тварью
  10. Азербайджан поищет нефть у соседей: собственная добыча падает
  1. Сербия возвращает все свои золотые запасы в страну — Bloomberg 46135
  2. Азербайджан поищет нефть у соседей: собственная добыча падает 31475
  3. После дифирамбов Алиеву Гусман уволен с должности первого замгендиректора ТАСС 30942
  4. Супруги Тихановские взбесили президента Литвы Науседу 26889
  5. «НАТО совершает гигантскую ошибку» — Залужный 23257
  6. «Сцена из другой эпохи!» — еврейских детей выбросили из самолёта в Испании 22018
  7. Английский будильник, скакуасы в костюмах, Залужный и коала: утренний кофе с EADaily 16284
  8. Немецкие зелёные добились приостановки строительства терминала в Польше за € 2 млрд 16242
  9. Сырский заявил, что готов разгромить наступательные группировки Российской армии 14801
  10. Как мы жили: сбежавший из России комик готовится работать курьером в Европе 14224
  1. Турецкая газета: Украину и Запад раздражает, что Крым стал лучше 156359
  2. «Сразу по сусалам»: ввести визовый режим с Азербайджаном призвали в СПЧ 126184
  3. Норвегия откручивает газовые вентили 102976
  4. Россия поддержала турецких сталеваров: украинские заводы конкурировать не могут 72694
  5. Грязная нефть из Азербайджана добралась до Европы 65600
  6. Украина давно могла бы разгромить Россию — Кондолиза Райс 63677
  7. В Варшаве устроили истерику из-за удара России по польскому заводу в Виннице 60104
  8. Тайные победители: школьники из РФ не попали в итоговую таблицу мировой олимпиады 59097
  9. Запад молчит: Россия усовершенствовала обогащение урана 53828
  10. Сербия возвращает все свои золотые запасы в страну — Bloomberg 52586
Все новости

25.07.2025

Загрузить ещё
Одноклассники