https://1prime.ru/20250606/banki-858274007.html
В Росфинмониторинге оценили рекомендации ЦБ по борьбе с дропперами
В Росфинмониторинге оценили рекомендации ЦБ по борьбе с дропперами - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге оценили рекомендации ЦБ по борьбе с дропперами
Росфинмониторинг прокомментировал рекомендации Банка России по борьбе с дропперами; в частности, установление лимита на количество и сумму поступающих переводов | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:21+0300
2025-06-06T15:21+0300
2025-06-06T15:21+0300
экономика
финансы
банки
россия
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_89c77410d2195b9eda90a0cb6834d447.jpg.webp
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг прокомментировал рекомендации Банка России по борьбе с дропперами; в частности, установление лимита на количество и сумму поступающих переводов напрямую не предусмотрено антиотмывочным законодательством, но банки вправе вводить дополнительные условия использования клиентами банковских счетов, сообщили в ведомстве. Ранее в июне ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов - людей, помогающих мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства, и проверять переводы на карты технических компаний. Как пояснил регулятор, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т. д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. Если риск таких переводов подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время. "Упомянутые в методических рекомендациях Банка России меры в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов, операций по внесению наличных напрямую не предусмотрены действующим антиотмывочным законодательством. Вместе с тем кредитные организации, если это не противоречит требованиям законодательства, в рамках договорных отношений с клиентами вправе установить дополнительные условия использования банковских счетов", - говорится в Telegram-канале Росфинмониторинга. При этом применению ограничительных мер должно предшествовать всестороннее изучение банком своих клиентов и оценка степени (уровня) риска совершения каждым клиентом подозрительных операций, подчеркнули в Росфинмониторинге. Банки обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые предусмотренны законом 115-ФЗ, напоминает ведомство. "В частности, в случае, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он вправе применить ограничительные меры, предусмотренные названным федеральным законом", - уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20250605/vtb-858235249.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, росфинмониторинг
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Росфинмониторинг
В Росфинмониторинге оценили рекомендации ЦБ по борьбе с дропперами
Росфинмониторинг: банки вправе для борьбы с дропперами вводить допусловия по счетам
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг прокомментировал рекомендации Банка России по борьбе с дропперами; в частности, установление лимита на количество и сумму поступающих переводов напрямую не предусмотрено антиотмывочным законодательством, но банки вправе вводить дополнительные условия использования клиентами банковских счетов, сообщили в ведомстве.
Ранее в июне ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов - людей, помогающих мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства, и проверять переводы на карты технических компаний.
Как пояснил регулятор, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т. д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. Если риск таких переводов подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.
"Упомянутые в методических рекомендациях Банка России меры в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов, операций по внесению наличных напрямую не предусмотрены действующим антиотмывочным законодательством. Вместе с тем кредитные организации, если это не противоречит требованиям законодательства, в рамках договорных отношений с клиентами вправе установить дополнительные условия использования банковских счетов", - говорится в Telegram-канале Росфинмониторинга.
При этом применению ограничительных мер должно предшествовать всестороннее изучение банком своих клиентов и оценка степени (уровня) риска совершения каждым клиентом подозрительных операций, подчеркнули в Росфинмониторинге.
Банки обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые предусмотренны законом 115-ФЗ, напоминает ведомство. "В частности, в случае, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он вправе применить ограничительные меры, предусмотренные названным федеральным законом", - уточняется в сообщении.
ВТБ будет применять рекомендации ЦБ по работе с дропперами 
