ЕС намерен включить РФ в "серый список" по отмыванию денег

Евросоюз рассматривает возможность включения России в "серый список" стран, принимающих недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег - в качестве меры по усилению финансового давления на Москву. Об этом сообщила в пятницу, 6 июня, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По словам собеседников издания, официальное решение пока не принято, но в Европарламенте (ЕП) "существует огромная поддержка идеи включения России в список". Для утверждения полного списка требуется одобрение большинства депутатов ЕП.

Публикация нового "серого списка" ожидалась уже на нынешней неделе, но в последний момент Еврокомиссия отложила утверждение по "административным/процедурным причинам". Теперь ожидается, что список будет принят в начале следующей недели.

Репутационные потери

Включение в "серый список" сопряжено с репутационными потерями и обязывает финансовые учреждения проводить дополнительную проверку при обработке транзакций, связанных с организациями или лицами из стран-фигурантов, что увеличивает издержки.

"Серый список" Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обычно базируется на аналогичном списке, составленном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственным органом, созданным для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее подготовленная версия списка ЕС, с которой ознакомилась FT, соответствовала последнему списку FATF и предусматривала добавление таких стран, как Алжир, Ангола, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла. Помимо этого, предполагалось исключение из списка Барбадоса, Гибралтара, Ямайки, Панамы, Сенегала, Уганды и ОАЭ.

Правовые моменты

Хотя членство России в FATF было приостановлено через год после начала полномасштабного вторжения в Украину, ряд стран, вероятно, заблокировал бы включение РФ в свой список FATF, отмечает The Financial Times.

В то же время немецкий депутат ЕП от правоцентристской Европейской народной партии Маркус Фербер (Markus Ferber) призвал Брюссель не ограничиваться одним лишь списком FATF. "Комиссия должна проделать собственную работу. FATF оценивает лишь правовую базу, а не ее применение. Для нас этого недостаточно", - подчеркнул он.

Добавление России, находящейся под санкциями ЕС за вторжение в Украину, возможно, позволит убедить депутатов поддержать список, поскольку они могут лишь принять или отклонить его в целом, но не вносить какие-либо изменения, пояснили представители различных фракций Европарламента.