САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержала 11 человек, которых подозревает в обналичивании более 980 млн рублей за последние три года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
"Денежные средства поступали на счета в банках подконтрольных злоумышленникам лиц, в дальнейшем по фиктивным основаниям обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленники получили доход в размере 24 508 014 рублей", - говорится в сообщении.
Офис теневых банкиров с января 2022 года находился в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти - там они оказывали свои услуги без регистрации и лицензии.
В отношении задержанных полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). При обысках у подозреваемых обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, деньги и черновые записи учета.
"Трем фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего главбуха, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одному 28-летнему "обнальщику" - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей", - уточнили в пресс-службе.
Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников противоправной деятельности злоумышленников.