Суд в Люксембурге оштрафовал банк Ротшильдов за участие в отмывании денег
Люксембургский суд оштрафовал банк Edmond de Rothschild на €25 млн за его роль в скандале с отмыванием денег, в результате которого государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB) потерял миллиарды долларов, сообщает Channel NewsAsia (CNA).
«Это первый случай, когда люксембургский банк был осужден по делу об отмывании денег», — отметили судебные органы страны после вынесения наказания по делу 1MDB.
В Люксембурге, где находится европейский филиал швейцарского банка Edmond de Rothschild, десятки счетов, открытых в учреждении гражданином Эмиратов на имя множества различных компаний, использовались для вывода денег из фонда. «Очень большая часть средств, собранных 1MDB, была выведена, особенно в период с 2009 по 2013 год, премьер-министром, малазийскими чиновниками и другими лицами», — отметил суд.
Расследование, начатое в Люксембурге в 2016 году, «установило, что посредством сложных международных финансовых потоков средства из 1MDB в конечном итоге были зачислены на несколько банковских счетов». Прежде чем поступить на счета, наличные перемещались через ряд различных финансовых юрисдикций, включая налоговые убежища Карибского бассейна, отметила инстанция.
В 2009 году власти Малайзии учредили фонд для стимулирования экономического развития страны — 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Дело, связанное с 1MDB, о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. По информации Reuters, Министерство юстиции США заявило в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний. По данным Генпрокуратуры Малайзии, большая часть привлеченных в фонд 1MDB денег была использована не по назначению.
В июле 2020 года суд признал бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака виновным по семи пунктам обвинения: ему вменяли злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания. Суд по этим обвинениям начался в апреле 2019 года.
Расследование началось, когда на личных счетах Разака обнаружились 42 млн малайзийских ринггитов ($9,8 млн), принадлежащих SRC International, структуре фонда 1MDB. Следствие утверждало, что Разак воспользовался должностью премьер-министра и получил взятку за предоставление правительственных гарантий по миллиардным кредитам, выданным SRC.
Читайте РБК в Telegram.
