Поиск

Сенаторы ужесточили "антиотмывочное" законодательство для оборота драгметаллов и камней

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон № 658358-8, обязывающий банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей.

По действующему законодательству, на сумму от 1 млн рублей подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.

Принятый закон добавляет к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.

Закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

Росфинмониторинг Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тела троих погибших достали из завала грунта в Геленджике

Военная операция на Украине

Путин заявил, что необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было

Путин заявил, что необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было

Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Что произошло за день: суббота, 3 мая

Один человек пострадал при обвале грунта на стройке в Геленджике

Один человек пострадал при обвале грунта на стройке в Геленджике

Более 10 домов и два соцобъекта пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Минобороны РФ заявило об отражении ракетного удара ВСУ по объектам в Крыму

Выросло число тюменских территорий, где из-за паводка введен режим ЧС

Путин рассказал, что ему постоянно приходится бороться с желанием кому-нибудь "врезать"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6310 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });