Уголовное дело предпринимателя Портнягина об отмывании денег прекращено
В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело об отмывании денег в отношении предпринимателя Дмитрия Портнягина, обвинения в неуплате налогов сняты, разбирательство прекращено. Об этом 2 апреля сообщил «Известиям» адвокат Евгений Грицков.
Уточняется, что бизнесмена обвиняли по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств в особо крупном размере»). Ему грозили до двух лет ограничения свободы и лишение права заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет.
В декабре суд продлил запрет определенных действий Портнягину по делу о неуплате налогов. В то же время он погасил долг перед налоговой в полном объеме.
Портнягин бы задержан в Ростове-на-Дону по делу о неуплате налогов 12 апреля. Перед этим в принадлежащих предпринимателю помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia прошли обыски и следственные мероприятия.
По данным следствия, Портнягин уклонился от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей с 2018 по 2020 год. Кроме того, в дальнейшем он совершал финансовые операции с полученными незаконно деньгами, переведя на счета третьих юридических лиц более 91 млн рублей.
